Kent Casino Официальный сайт игровой платформы Kent Casino

Политика AML и KYC в Казино Kent

В Казино Kent мы придерживаемся железных стандартов безопасности, чтобы обеспечить защиту всех наших пользователей и клиентов. Для этого мы проводим трехэтапную проверку учетных записей наших клиентов.

Главная цель этой проверки заключается в том, чтобы убедиться, что информация, предоставленная при регистрации, является достоверной, а также что средства, внесенные на счет, не являются результатом незаконных действий и не используются кем-то другим. Это важно для борьбы с отмыванием денег. Мы также понимаем, что разные страны могут иметь разные требования к методам внесения и вывода средств, поэтому мы принимаем соответствующие меры безопасности в зависимости от национальности и происхождения клиента.

В Казино Kent мы также активно контролируем и ограничиваем риски отмывания денег, в том числе путем соблюдения процедур KYC («знай своего клиента»).

Мы строго придерживаемся стандартов, установленных в Европейском Союзе, в частности:

  • Директива ЕС 2015/849 от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег.
  • Регламент ЕС 2015/847 о предоставлении информации при передаче средств.
  • Различные регуляции ЕС, включая санкции и ограничительные меры в отношении лиц, а также эмбарго на определенные товары и технологии, включая двойного назначения.
  • Закон Бельгии от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных денег.

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Обязательная идентификация клиентов при вступлении в коммерческие отношения играет важную роль в нашей политике борьбы с отмыванием денег и KYC.

Процесс идентификации включает в себя следующие ключевые шаги:

  1. Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав, снабженных рукописной записью, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  2. Предоставление второй фотографии с лицом пользователя.

Пользователь имеет право скрыть любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, чтобы обеспечить конфиденциальность своих данных.

Важно отметить, что на одном изображении должны быть видны все четыре угла удостоверения личности, и все детали должны быть четко читаемыми, за исключением тех, которые можно скрыть. По запросу, мы можем потребовать предоставления всех дополнительных данных.

В случае необходимости сотрудники могут провести дополнительные проверки в зависимости от конкретной ситуации.

Санкционный список и проверка политически значимых лиц

Лица, занимающие высокие публичные должности, такие как президенты, политики, мэры и др., считаются политически значимыми лицами (PEP). Транзакции, связанные с этими лицами, являются высокорисковыми, и поэтому Fun Fusion N.V. обязано знать о статусе клиента, чтобы минимизировать этот риск.

Категории Политически Значимых Лиц (PEP) в Кент казино

В Кент казино мы разделяем Политически Значимые Лица на следующие категории:

  1. Иностранные Политически Значимые Лица: В данную категорию включаются главы государств или правительств, высокопоставленные политики, важные члены правительства, судебные и военные чиновники, а также высшие руководители государственных корпораций и видные представители политических партий в других странах.
  2. Внутренние Политически Значимые Лица: Эта категория включает в себя лиц, которым внутри страны доверены или были доверены важные общественные функции, аналогичные иностранным Политически Значимым Лицам.
  3. Политически Значимые Лица Международных Организаций: В этой категории находятся лица, которым международные организации доверили или доверяют видные должности. Сюда входят директора, заместители директоров и члены правления или аналогичные должности.
  4. Члены Семьи: Это лица, связанные с Политически Значимыми Лицами либо кровными родственными связями, либо через брак или аналогичные партнерства.
  5. Близкие Партнеры: В эту категорию входят лица, которые тесно связаны с Политически Значимыми Лицами как в социальном, так и в профессиональном плане.

Мы активно используем официальные источники информации, такие как правительственные веб-сайты (президентства, правительства, законодательные органы, верховные суды и др.) и официальные бюллетени, где публикуются законы, указы, инвестиции и другие документы, для создания баз данных Политически Значимых Лиц.

Наши списки включают следующие санкционные организации:

  • Организация Объединенных Наций;
  • Европейский Союз;
  • Министерство финансов США;
  • Министерство финансов Великобритании;
  • SECO Швейцарии;
  • Австралийские санкции.

Важно отметить, что списки Политических Значимых Лиц постоянно обновляются и динамичны.

Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, включенным в списки Политических Значимых Лиц и санкционные списки.

Проверка Адреса

Для подтверждения адреса мы используем различные электронные проверки, включая две разные базы данных. Если электронная проверка не проходит успешно, пользователь или клиент может провести проверку вручную.

Для этого требуется предоставить недавний счет за коммунальные услуги, выставленный на ваш юридический адрес в течение последних трех месяцев, или официальный документ, выданный правительством, подтверждающий ваше место проживания.

Для ускорения процесса подтверждения важно, чтобы документ был высокого разрешения, с видимыми всеми четырьмя углами и читаемым текстом. Это может быть счет за электричество, счет за воду, банковская выписка или другой официальный документ, адресованный вам.

Сотрудники могут проводить дополнительные проверки при необходимости.

Источник Средств

Если игрок вносит сумму более пяти тысяч евро, мы проводим процедуру понимания источника происхождения средств (SOW).

Примеры источников средств могут включать владение бизнесом, трудоустройство, наследование, инвестиции или семейные средства. Важно, чтобы происхождение и законность этих средств были ясными и документированными. Если это невозможно, мы можем запросить дополнительные документы для подтверждения.

Если один и тот же пользователь вносит эту сумму за один раз или через несколько транзакций, составляющих эту сумму, учетная запись будет заморожена. Пользователю будет отправлено электронное письмо с инструкциями по прохождению необходимых проверок.

Кроме того, Кент казино запрашивает банковские переводы и кредитные карты для дополнительного подтверждения личности пользователя или клиента, а также для получения дополнительной информации о его финансовом положении.

Основные Документы для Первого Шага

Основные документы для первого этапа можно заполнить на странице настроек на сайте Кент казино. Пользователи должны предоставить следующую информацию:

  • Имя
  • Фамилия
  • Национальность
  • Пол
  • Дата рождения

Эта информация будет храниться и обрабатываться специальным программным обеспечением, и сотрудники могут провести дополнительные проверки при необходимости.

 

Оставить отзыв о Кент казино